Oportunidade de Emprego

Oficial de Compliance Monitoria e Reporte

Objectivos

Construir um forte ambiente de combate ao branqueamento de capitais e assegurar um nível zero de infrações de acordo com os padrões/políticas e controlos de Conformidade.

• Monitoria de transacções e perfil de clientes;
• Avaliação de Risco do Cliente;
• Monitoria diária das contas dos clientes para a detecção de transacções fora do perfil;
• Detecção de transacções incomuns e potencialmente suspeitas para reporte e produção dos respectivos relatórios confidenciais;

• Reporte de limiares no âmbito do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;

• Educação aos colaboradores em matérias relacionadas com leis, regras e normas aplicáveis ao Banco e agir como um consultor aos colaboradores em questões de crimes financeiros;

Posição:

Oficial de Compliance Monitoria e Reporte

Departamento: Compliance

Local: Maputo, Moçambique

Requisitos

• Licenciatura em Contabilidade, Auditoria, IT, Matemática Financeira ou áreas afins;
• Mínimo de 2 anos de experiência na área bancária;
• Excelentes habilidades orais e escritas em Português, Inglês.Oportunidade de Emprego

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