Gestor de Compliance para Prevenção de Crimes Financeiros

Local: Maputo

Regime: Tempo Indeterminado

Referência: R580

Departamento: Compliance

Assegurar o cumprimento pelo Grupo das suas obrigações em termos de legislação/regulamentação de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo, prestando apoio e assistência aplicáveis ao negócio.

• Desenvolver e alavancar relações com uma ampla gama de especialistas em produtos dentro do Grupo FirstRand sendo centrado no cliente, construindo e mantendo relacionamentos saudáveis;
• Interagir com as principais partes interessadas relevantes para assistência e propor recomendações às empresas sobre a gestão dos riscos; BC/CFT/sanções, assegurando que as partes interessadas relevantes no grupo são plenamente informadas.
• Fornecer conhecimentos especializados sobre AML com base em redes, qualificações profissionais e experiência.
• Monitoriza continuamente o ambiente externo através de várias fontes internas/externas e dos meios de comunicação social para identificar riscos de criminalidade financeira que possam potencialmente afetar o banco no futuro, mapear e avaliar esses riscos, quantificar o impacto potencial e escalar quando necessário
• Identificar e pesquisar os principais dados de conformidade de várias fontes internas e externas e, em seguida, agrupar, classificar e disseminar para várias partes interessadas em todo o Grupo para que as ações apropriadas possam ser tomadas.
• Mantenha-se a par das novas tendências e desenvolvimentos no que diz respeito ao branqueamento de capitais e ao combate ao financiamento do terrorismo, monitorizando as alterações na legislação e regulamentação relevantes para reduzir os riscos.
• Prestar assistência em matéria de BC/CFT/Sanções dentro do Grupo, bem como externamente, e estabelecer matriz para operacionalizar questões de risco regulamentar específicas.
• Apoiar os esforços para posicionar o Banco como líder do sector aos olhos do regulador e das partes interessadas do sector.
• Compilar, avaliar o risco e recomendar revisões de alto risco.
• Cumprir com a governança em termos de requisitos legislativos e de auditoria e demonstrar compreensão das políticas aplicáveis.
• Monitorar mudanças na legislação, regulamentos, iniciativas e práticas relevantes do sector e implementar intervenções apropriadas.
• Realizar o due diligence, revisando e investigando de acordo com os padrões exigidos e dentro dos prazos acordados.

Candidatura

Candidate-se através do link: https://firstrand.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/FRB/details/Gestor-de-Compliance-para-Preveno-de-Crimes-Financeiros_R580

Data: 18/10/23