{"id":9722,"date":"2023-10-24T16:03:54","date_gmt":"2023-10-24T16:03:54","guid":{"rendered":"https:\/\/wizandroidmz.com\/emprego\/?p=9722"},"modified":"2023-10-24T16:03:54","modified_gmt":"2023-10-24T16:03:54","slug":"vaga-tecnico-de-monitoria-de-transaccoes-suspeitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wizandroidmz.com\/emprego\/vaga-tecnico-de-monitoria-de-transaccoes-suspeitas\/","title":{"rendered":"Vaga &#8211; T\u00e9cnico de Monitoria\u00a0de Transac\u00e7\u00f5es Suspeitas"},"content":{"rendered":"<p>Estamos a\u00a0 contratar <b>T\u00e9cnico de Monitoria\u00a0 <\/b><b>de Transac\u00e7\u00f5es Suspeitas <\/b><\/p>\n<p>Ref. : First Capital Bank S.A, Vaga\/012<\/p>\n<p><b>Miss\u00e3o: <\/b><\/p>\n<p>O First Capital Bank, S.A encontra-se no processo de recrutamento de um <strong>T\u00e9cnico de Monitoria de Transac\u00e7\u00f5es Suspeitas<\/strong> para o seu Departamento de Compliance \u2013 Crimes Financeiros, para a sua equipa em Mo\u00e7ambique.<\/p>\n<p>O First Capital Bank \u00e9 um dos Bancos com n\u00edveis de crescimento mais relevantes em Mo\u00e7ambique e pretendemos fazer crescer a nossa equipa com profissionais experientes que possam contribuir para fomentar esta traject\u00f3ria de afirma\u00e7\u00e3o da nossa opera\u00e7\u00e3o enquanto Banco Regional presente no Zimbabwe, Z\u00e2mbia, Malawi, Botswana para al\u00e9m de Mo\u00e7ambique. O nosso foco na presta\u00e7\u00e3o de um servi\u00e7o de excel\u00eancia, a nossa proximidade e agilidade, a flexibilidade na apresenta\u00e7\u00e3o de solu\u00e7\u00f5es inovadoras t\u00eam-se revelado factores cruciais no crescimento da nossa opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p><b>Principais Responsabilidades: <\/b><\/p>\n<ul>\n<li>Gerir as ferramentas inform\u00e1ticas relacionadas com a preven\u00e7\u00e3o de Branqueamento de Capitais, e analisar os alertas gerados suscept\u00edveis \u00e0 abertura de processos de investiga\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Investigar e avaliar os alertas de potenciais transa\u00e7\u00f5es suspeitas de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo, Financiamento da Prolifera\u00e7\u00e3o de Armas de Destrui\u00e7\u00e3o em Massa e outras actividades il\u00edcitas.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Garantir que os alertas sejam tratados de acordo com os procedimentos definidos e que atendam aos padr\u00f5es de qualidade e pontualidade durante a an\u00e1lise.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Analisar os alertas de monitoria de transa\u00e7\u00f5es e, sempre que haja motivos de suspeita em rela\u00e7\u00e3o a um determinado alerta, escalar de acordo com os procedimentos definidos.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Comunicar as transac\u00e7\u00f5es suspeitas de Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo, Financiamento da Prolifera\u00e7\u00e3o de Armas de Destrui\u00e7\u00e3o em Massa, ou outras actividades il\u00edcitas \u00e0s autoridades competentes.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Manter o registo organizado e conciso de todas as investiga\u00e7\u00f5es realizadas, incluindo detalhes sobre a justifica\u00e7\u00e3o anal\u00edtica de todas as decis\u00f5es tomadas no \u00e2mbito da monitoria de transac\u00e7\u00f5es.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Aplicar medidas de dilig\u00eancia refor\u00e7ada para clientes PPEs e outros clientes com perfil de risco elevado.<\/li>\n<li>Elaborar relat\u00f3rios, de acordo com os per\u00edodos definidos, sobre as actividades desenvolvidas no \u00e2mbito da monitoria de transac\u00e7\u00f5es e reportar ao Director de Compliance.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Apoiar na elabora\u00e7\u00e3o do relat\u00f3rio anual relativamente \u00e0 efectividade do sistema de controlo interno e da avalia\u00e7\u00e3o de risco do Banco, no \u00e2mbito de preven\u00e7\u00e3o e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Recolher dados de v\u00e1rias fontes e convert\u00ea-los em informa\u00e7\u00f5es com significado, que possam auxiliar numa melhor compreens\u00e3o do perfil e da natureza do neg\u00f3cio dos clientes.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Assegurar a plena coopera\u00e7\u00e3o com as autoridades na aplica\u00e7\u00e3o da lei, facultando-lhes informa\u00e7\u00f5es, sem demora injustificada, ao abrigo das obriga\u00e7\u00f5es legais do Banco;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Identificar defici\u00eancias nas medidas de controlo de preven\u00e7\u00e3o e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, e definir planos de medidas correctivas apropriados com o respons\u00e1vel hier\u00e1rquico;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Aconselhar e apoiar \u00e0s unidades de neg\u00f3cios do Banco na identifica\u00e7\u00e3o de \u00e1reas de risco como resultado das tend\u00eancias de monitoria de transa\u00e7\u00f5es;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Auxiliar \u00e0 Direc\u00e7\u00e3o de Compliance a garantir que os requisitos regulamentares, as pol\u00edticas e as normas do Banco relativas a Preven\u00e7\u00e3o e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Prolifera\u00e7\u00e3o de Armas de Destrui\u00e7\u00e3o em Massa sejam integralmente cumpridos;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Extrair e proceder \u00e0 devida valida\u00e7\u00e3o dos reportes regulamentares para posterior submiss\u00e3o \u00e0 Entidade Competente;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Garantir que n\u00e3o hajam quaisquer tipo de san\u00e7\u00f5es decretadas pelos \u00f3rg\u00e3os reguladores contra o Banco, devido ao incumprimento com as normas legais de Preven\u00e7\u00e3o e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo e Financiamento da Prolifera\u00e7\u00e3o de Armas de Destrui\u00e7\u00e3o em Massa.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, Gest\u00e3o, Economia, Direito ou outra relevante;<\/li>\n<li>Pelo menos 3 anos de experi\u00eancia em fun\u00e7\u00f5es similares, no sector banc\u00e1rio;<\/li>\n<li>Conhecimento aprofundado do regime jur\u00eddico que estabelece as medidas destinadas a prevenir e reprimir a utiliza\u00e7\u00e3o do sistema financeiro para efeitos de cometimento dos crimes de Branqueamento de Capitais , Financiamento aos actos terroristas e Financiamento a Prolifera\u00e7\u00e3o de Armas de Destrui\u00e7\u00e3o em Massa;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Conhecimento aprofundado das boas pr\u00e1ticas internacionais em mat\u00e9ria de Preven\u00e7\u00e3o e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo e Financiamento da Prolifera\u00e7\u00e3o de Armas de Destrui\u00e7\u00e3o em Massa;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Forma\u00e7\u00e3o profissional especializada em Preven\u00e7\u00e3o e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Prolifera\u00e7\u00e3o de Armas de Destrui\u00e7\u00e3o em Massa (vantagem);<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Conhecimento aprofundado do fluxo de pagamentos internacionais;<\/li>\n<li>S\u00f3lida compreens\u00e3o da natureza da actividade e dos produtos e servi\u00e7os banc\u00e1rios.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>Requisitos Gen\u00e9ricos:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li>Excelentes habilidades anal\u00edticas e interpretativas;<\/li>\n<li>Fortes habilidades investigativas e de pesquisa;<\/li>\n<li>Capacidade de reconhecimento de actividades e transac\u00e7\u00f5es potencialmente suspeitas;<\/li>\n<li>Excelente capacidade de comunica\u00e7\u00e3o verbal e escrita;<\/li>\n<li>Proactividade e esp\u00edrito de iniciativa;<\/li>\n<li>Capacidade para actuar continuamente com imparcialidade, zelo e dilig\u00eancia;<\/li>\n<li>Dom\u00ednio proficiente da l\u00edngua inglesa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se possui os requisitos abaixo envie o seu CV e carta de apresenta\u00e7\u00e3o para\u00a0<a href=\"mailto:recrutamento@firstcapitalbank.co.mz\" target=\"_self\" data-attribute-index=\"0\" rel=\"noopener\">recrutamento@firstcapitalbank.co.mz<\/a>\u00a0at\u00e9 ao dia 31 de Outubro de 2023.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Estamos a\u00a0 contratar T\u00e9cnico de Monitoria\u00a0 de Transac\u00e7\u00f5es Suspeitas Ref. : First Capital Bank S.A, Vaga\/012 Miss\u00e3o: O First Capital Bank, S.A encontra-se no processo de recrutamento de um T\u00e9cnico de Monitoria de Transac\u00e7\u00f5es Suspeitas para o seu Departamento de Compliance \u2013 Crimes Financeiros, para a sua equipa em Mo\u00e7ambique. 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