{"id":8945,"date":"2023-08-17T13:29:52","date_gmt":"2023-08-17T13:29:52","guid":{"rendered":"https:\/\/wizandroidmz.com\/emprego\/?p=8945"},"modified":"2023-08-17T13:29:52","modified_gmt":"2023-08-17T13:29:52","slug":"vaga-analista-de-crime-financeiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wizandroidmz.com\/emprego\/vaga-analista-de-crime-financeiro\/","title":{"rendered":"Vaga &#8211; Analista de Crime Financeiro"},"content":{"rendered":"<p>Garantir a exist\u00eancia de um Programa de Programa de Gest\u00e3o de Riscos de Crimes Financeiros alinhado ao perfil de Risco da institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>. Assegurar a exist\u00eancia de controlos operacionais suficientes para mitigar os riscos que a institui\u00e7\u00e3o est\u00e1 ou possa vir a estar exposta no que se refere ao risco de crimes financeiros.<\/p>\n<p>Garantir a exist\u00eancia de dilig\u00eancias refor\u00e7adas com a qualidade necess\u00e1ria para tomada de decis\u00e3o pelos diferentes stakeholders.<\/p>\n<ul>\n<li>Garantir o bom funcionamento de toda a unidade operacional da \u00e1rea de preven\u00e7\u00e3o de crimes financeiros.<\/li>\n<li>Monitorar, detectar e comunicar transa\u00e7\u00f5es suscept\u00edveis de configurar branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, financiamento da prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa ou outros il\u00edcitos criminais.<\/li>\n<li>Analisar e investigar os alertas de monitoriza\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es, onde houver motivos para suspen\u00e7\u00e3o, iniciar o processo de escalonamento de acordo com os procedimentos prescritos.<\/li>\n<li>Assegurar a implementa\u00e7\u00e3o das pol\u00edticas e procedimentos de gest\u00e3o de riscos e preven\u00e7\u00e3o de crimes financeiros.<\/li>\n<li>Manter registos precisos e concisos de todas as investiga\u00e7\u00f5es realizadas, incluindo detalhes sobre a justificativa anal\u00edtica de todas as decis\u00f5es tomadas no \u00e2mbito de monitoramento de transac\u00e7\u00f5es.<\/li>\n<li>Apoiar no desenvolvimento do quadro conceptual de gest\u00e3o de riscos de crimes financeiros e determina\u00e7\u00e3o do n\u00edvel de toler\u00e2ncia ao risco.<\/li>\n<li>Auxiliar na elabora\u00e7\u00e3o e actualiza\u00e7\u00e3o da avalia\u00e7\u00e3o institucional de riscos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa.<\/li>\n<li>Assegurar a plena coopera\u00e7\u00e3o com as autoridades na aplica\u00e7\u00e3o da lei, facultando-lhes informa\u00e7\u00f5es ao abrigo das obriga\u00e7\u00f5es legais do Banco.<\/li>\n<li>Identificar defici\u00eancias nas medidas de controlo de preven\u00e7\u00e3o e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa, e definir planos de medidas correctivas apropriados com o respons\u00e1vel hier\u00e1rquico<\/li>\n<li>Manter contacto regular com as unidades de neg\u00f3cio a fim de obter informa\u00e7\u00f5es relevantes para o eficiente exerc\u00edcio da fun\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Candidatura: <a href=\"https:\/\/firstrand.wd3.myworkdayjobs.com\/en-US\/FRB\/details\/Analista-de-Crime-Financeiro_R418\">https:\/\/firstrand.wd3.myworkdayjobs.com\/en-US\/FRB\/details\/Analista-de-Crime-Financeiro_R418<\/a><\/p>\n<p>Data limite:19\/09\/23<\/p>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Garantir a exist\u00eancia de um Programa de Programa de Gest\u00e3o de Riscos de Crimes Financeiros alinhado ao perfil de Risco da institui\u00e7\u00e3o. . 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