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Posição: Oficial de Compliance, Monitoria e Reporte Departamento: Compliance Local: Maputo, Moçambique Objectivos Construir um forte ambiente de combate ao branqueamento de capitais e assegurar um nível zero de infrações de acordo com os padrões/políticas e controlos de Conformidada. Deveres e Responsabilidades
- Monitoria de transações e perfil de clientes incluindo a Avaliação de Risco do Cliente;
- Reporte de limiares e transações suspeitas relacionadas com o branqueamento de capi- tais, financiamento ao terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa;
- Identificar e avaliar os riscos de Compliance associados às actividades da organização in- cluindo novos produtos, serviços e tecnologias;
- Elaborar e submeter ao Director do Compliance e outros intervenientes relevantes os relatórios periódicos, relatórios regulamentares sobre transações suspeitas.
Requisitos
- Licenciatura em Contabilidade de Auditoria, IT, Matemática Financeira;
- Mínimo de 3 anos de experiência em Compliance, Operações ou Auditoria.
Envie o seu CV e a carta de apresentação para carreira@ubagroup.com
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