• Construir um forte ambiente de combate ao branqueamento de capitais e assegurar um nível zero de in frações de acordo com os padrões/políticas e controlos de conformidade.  

Deveres e Responsabilidades

• Monitoria de transacções e per l de clientes; 
• Avaliação de risco do cliente; 
• Monitoria diária das contas dos clientes para a detecção de transacções fora do per l; • Detecção de transacções incomuns e potencialmente suspeitas para reporte e produção dos respectivos  relatórios con denciais; 
• Reporte de limiares no âmbito do branqueamento de capitais,  nanciamento do terrorismo e proliferação  de armas de destruição em massa;  
• Educação aos colaboradores em matérias relacionadas com leis, regras e normas aplicáveis ao Banco e agir  como um consultor aos colaboradores em questões de crimes  nanceiros; 
• Identi car e avaliar os riscos regulamentares associados às actividades do cliente incluindo novos produtos,  serviços e tecnologias; 

Requisitos 

• Licenciatura em Contabilidade, Auditoria, IT, Matemática Financeira ou áreas a ns; • Mínimo de 2 anos de experiência na área bancária; 
• Excelentes habilidades orais e escritas em Português, Inglês.

Envie o seu CV e a carta de apresentação para carreira@ubagroup.com